conecte-se conosco



Polícia Federal

Polícia Federal combate crimes financeiros em Barra do Quaraí na fronteira oeste

Publicado

em


Uruguaiana/RS – A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira (21/7) quatro mandados de busca e apreensão em Barra do Quaraí/RS, para repressão de crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra a ordem tributária e crimes de lavagem de dinheiro, no interesse de dois inquéritos policiais em trâmite na Delegacia de Polícia Federal de Uruguaiana/RS.

Em uma das investigações, iniciada com informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), apurou-se que um casal, residente em Barra do Quaraí/RS, movimentou em suas contas bancárias pessoais e empresariais, entre os anos de 2015 e 2020, valores que superam R$ 200 milhões. Parte desses valores não foram declarados à Receita Federal e provêm de empresas localizadas no sudeste do país. Há fortes indícios de que alguns desses estabelecimentos sejam empresas fantasmas.

Na outra investigação, foi constatado que dois homens atuavam em Barra do Quaraí/RS realizando câmbio ilegal. Apurou-se que empresas do ramo de transporte internacional, localizadas em diferentes cidades brasileiras, realizavam transferências bancárias em moeda nacional para as contas utilizadas pelos investigados. Posteriormente os suspeitos repassavam o correspondente em moeda estrangeira em espécie aos motoristas dessas empresas, que utilizavam o dinheiro para custear despesas de viagem na Argentina e no Chile. Apenas no ano de 2015 foram movimentados para as contas de um dos investigados mais de R$ 5 milhões sem declaração à Receita Federal.

Os mandados judiciais foram autorizados pela 7ª e 11ª Varas Federais de Porto Alegre/RS.

Comunicação Social da Polícia Federal em Uruguaiana/RS

www.pf.gov.br

Fone: (55) 3414-9000

Comente Abaixo
Internacional22 minutos atrás

Em caso raro, bebê nasce com feto não desenvolvido do irmão gêmeo no estômago

Kaique Lima Bebê nasce com feto não desenvolvido do irmão gêmeo dentro do estômago Um caso extremamente raro aconteceu com...

Mulher23 minutos atrás

Candidíase: excesso de roupas no inverno pode favorecer a infecção

Reprodução: Alto Astral Candidíase: excesso de roupas no inverno pode favorecer a infecção Muito se fala sobre os problemas íntimos...

Saúde27 minutos atrás

Fiocruz entrega 2,2 milhões de doses de vacinas ao PNI

O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entregou 2,2 milhões de doses da vacina contra...

Estadual52 minutos atrás

Justiça Estadual inicia na próxima terça-feira (03/08) júri popular do caso Gerson Camata

O julgamento de Marcos Venício Moreira Andrade terá início às 9h, no Fórum Criminal de Vitória. Começa na próxima terça-feira,...

Estadual52 minutos atrás

130 anos do Tribunal de Justiça do ES: depoimentos de servidores encerram o mês de comemoração

Margareth, Frederico, Sandra e Eufânia contam seus aprendizados e experiências vividas no judiciário. Para encerrar o mês de comemoração dos...

Estadual52 minutos atrás

Servidores do Judiciário devem participar de capacitação no Processo Judicial Eletrônico

Os atos de convocação foram publicados pela Presidência do TJES no e-diário da última quinta feira (29). No próximo mês...

Saúde52 minutos atrás

Butantan pede autorização à Anvisa para aplicar CoronaVac em crianças

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu hoje (30) o pedido do Instituto Butantan para ampliar a faixa etária...

São Mateus

Regional

Estadual

Nacional

Policial

ENTRETENIMENTO

POLÍTICA

Esportes

Mais Lidas da Semana

error: O conteúdo está protegido !!