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Polícia Federal

PF combate o tráfico internacional de opioide

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Florianópolis/SC – A Polícia Federal, em cooperação com a agência norte americana de combate a drogas (DEA), deflagrou nesta terça-feira (16/7) a Operação Ampulla, cuja finalidade foi desarticular quadrilha que traficava o opioide Fentanil para os Estados Unidos.

Esse potente anestésico, de alta letalidade quando em uso indevido, era desviado por funcionários da Santa Casa de Misericórdia em São Paulo ou importado da China, sendo posteriormente revendido para diversos compradores no Brasil e nos Estados Unidos, país onde o fármaco costuma ser misturado à cocaína e à heroína para potencialização, o que tem provocado várias mortes.

Cerca de 40 policiais federais cumprem 8 mandados de prisão (3 temporárias e 5 preventivas) e 9 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo/SP, Itanhaém/SP, São José/SC, Tijucas/SC e Florianópolis/SC. Uma das prisões preventivas tem como alvo um morador do bairro Campeche, em Florianópolis/SC, recentemente preso nos Estados Unidos por suspeita de tráfico de fentanil. Visando a descapitalização do grupo criminoso, estão sendo arrestados um imóvel comercial, avaliado em mais de R$ 1,2 milhão, e alguns veículos.

As investigações foram iniciadas a partir da troca de informações entre a agência norte americana DEA e a PF sobre três encomendas, contendo ampolas de Fentanil diluído, enviadas de Florianópolis/SC à cidade de Miami/Estados Unidos, entre os meses de setembro e outubro do ano passado.

Essa cooperação policial internacional possibilitou rastrear outras encomendas e negociações de um indivíduo morador do bairro Campeche, em Florianópolis/SC, que culminaram na apreensão – no começo do ano – de 2.622 ampolas de Fentanil em Balneário Camboriú/SC. Tal suspeito, posteriormente, acabou sendo preso nos Estados Unidos e lá se encontra encarcerado para cumprir pena mínima de 15 anos de prisão.

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A análise da origem das ampolas apreendidas permitiu identificar que algumas pertenciam à Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, sendo que o aprofundamento da investigação demonstrou que três funcionários daquele estabelecimento hospitalar estariam envolvidos no desvio de Fentanil, bem como de diversos outros medicamentos de uso controlado que, posteriormente, eram comercializados em sites de vendas na internet.

A investigação também possibilitou identificar e apreender Fentanil e Fenacetina importados ilegalmente da China por um dos investigados, o qual contava com o apoio de um funcionário de uma empresa de logística para receber as encomendas, que eram endereçadas em nome de terceiros. 

Por suas condutas, os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas e de associação para o tráfico, cujas penas máximas somadas podem superar 30 anos de prisão.

O nome da operação, Ampulla, faz referência às ampolas de Fentanil apreendidas.

Será concedida entrevista coletiva, às 10h, no auditório da Superintendência Regional da Polícia Federal em Santa Catarina, situada à Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 4744, Florianópolis/SC.

 

 

 

Fonte: Polícia Federal
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Polícia Federal

PF investiga lavagem de dinheiro no Espírito Santo

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Vila Velha/ES – A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal, deflagrou na terça-feira (20/8) a Operação Masqué, com objetivo de investigar crime de lavagem de dinheiro praticado por casal de empresários capixabas, sócios de empresas que atuavam no comércio exterior.

Cerca de 22 policiais federais e membros da Receita Federal cumpriram 4 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais ligados aos investigados, em Vila Velha/ES e São Paulo/SP. A Justiça Federal determinou ainda o sequestro de imóveis, embarcações e valores, além da indisponibilidade de automóveis dos investigados.

A ação de hoje é um desdobramento de investigação que identificou a prática de evasão de divisas, entre os anos de 2009 e 2010, num total de cerca de U$ 100 milhões em 1178 contratos de câmbio fraudulentos. Com a participação de funcionários de uma corretora de câmbio, o grupo então investigado promovia a saída de divisas para o exterior repetindo as mesmas declarações de importação e faturas em vários contratos de câmbios diferentes.

Dessa forma, usando uma mesma declaração de importação em vários contratos de câmbio, os investigados simulavam diversas importações usando a documentação referente a apenas uma operação regular. Os pagamentos repetidos serviam, na verdade, para mandar dinheiro ilegalmente para fora do país.

Com o objetivo de investigar a ocultação e lavagem dos valores obtidos com as atividades ilegais dos investigados, a Operação Masqué possibilitou a identificação de 76 imóveis e 2 embarcações registradas em nomes de laranjas, um patrimônio oculto que supera os R$ 40 milhões. Todos esses bens foram sequestrados por determinação judicial.

Segundo dados da Receita Federal, as pessoas físicas e jurídicas investigadas possuem um débito já inscrito em dívida ativa no valor de R$ 894 milhões.

Leia mais:  Operação Integrada apreende contrabando em Foz do Iguaçu

Além do casal de empresários, também é investigado um advogado que atua em São Paulo/SP, contratado para oferecer uma espécie de proteção contra a atuação de órgãos como a Receita Federal e a Polícia Federal, o qual já foi preso, no ano de 2017, em ação do GAECO do estado de São Paulo, por fatos análogos aos investigados na OPERAÇÃO MASQUÉ.

Os investigados responderão pelos crimes de lavagem de capitais (Lei 9.613/98).

 

 

Fonte: Polícia Federal
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