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Polícia Federal

Operação Serra Verde desarticula grupo especializado em tráfico de drogas no Espírito Santo e Bahia

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Vila Velha/ES – A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo e da Polícia Militar da Bahia, deflagrou hoje (21/5), a Operação Serra Verde, para desarticular um grupo criminoso que atuava na distribuição de drogas, nos municípios da Serra/ES e Alcobaça/BA.

Participaram da Operação 57 policiais federais, além de policiais militares da Bahia e Espírito Santo e cães farejadores dessas Instituições.Foram expedidos um total de 11 mandados de busca e apreensão, sendo cumpridos seis no município de Serra/ES, quatro na cidade de Alcobaça/BA e um em Armação de Búzios/RJ. Também foram expedidos cinco mandados de prisão, sendo quatro cumpridos nas cidades de Serra/ES, Foz do Iguaçu/PR e Alcobaça/BA, estando um investigado foragido.

O fornecedor da substância entorpecente foi identificado e preso na cidade de Foz do Iguaçu/PR e foi cumprido Mandado de Busca e Apreensão em sua residência atual na cidade de Armação de Búzios/RJ.

As investigações tiveram início em fevereiro de 2019 e permitiram identificar a rede de distribuição e seu fornecedor de drogas, de modo que as prisões vão interromper as atividades ilícitas realizadas pelo grupo.

Foram apreendidos uma arma de fogo, drogas e ferramentas usadas no preparo da droga para distribuição.

O trabalho policial continua em andamento.

 

Fonte: Polícia Federal
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Polícia Federal

PF investiga lavagem de dinheiro no Espírito Santo

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Vila Velha/ES – A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal, deflagrou na terça-feira (20/8) a Operação Masqué, com objetivo de investigar crime de lavagem de dinheiro praticado por casal de empresários capixabas, sócios de empresas que atuavam no comércio exterior.

Cerca de 22 policiais federais e membros da Receita Federal cumpriram 4 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais ligados aos investigados, em Vila Velha/ES e São Paulo/SP. A Justiça Federal determinou ainda o sequestro de imóveis, embarcações e valores, além da indisponibilidade de automóveis dos investigados.

A ação de hoje é um desdobramento de investigação que identificou a prática de evasão de divisas, entre os anos de 2009 e 2010, num total de cerca de U$ 100 milhões em 1178 contratos de câmbio fraudulentos. Com a participação de funcionários de uma corretora de câmbio, o grupo então investigado promovia a saída de divisas para o exterior repetindo as mesmas declarações de importação e faturas em vários contratos de câmbios diferentes.

Dessa forma, usando uma mesma declaração de importação em vários contratos de câmbio, os investigados simulavam diversas importações usando a documentação referente a apenas uma operação regular. Os pagamentos repetidos serviam, na verdade, para mandar dinheiro ilegalmente para fora do país.

Com o objetivo de investigar a ocultação e lavagem dos valores obtidos com as atividades ilegais dos investigados, a Operação Masqué possibilitou a identificação de 76 imóveis e 2 embarcações registradas em nomes de laranjas, um patrimônio oculto que supera os R$ 40 milhões. Todos esses bens foram sequestrados por determinação judicial.

Segundo dados da Receita Federal, as pessoas físicas e jurídicas investigadas possuem um débito já inscrito em dívida ativa no valor de R$ 894 milhões.

Leia mais:  PF prende foragido da Justiça no Mato Grosso do Sul

Além do casal de empresários, também é investigado um advogado que atua em São Paulo/SP, contratado para oferecer uma espécie de proteção contra a atuação de órgãos como a Receita Federal e a Polícia Federal, o qual já foi preso, no ano de 2017, em ação do GAECO do estado de São Paulo, por fatos análogos aos investigados na OPERAÇÃO MASQUÉ.

Os investigados responderão pelos crimes de lavagem de capitais (Lei 9.613/98).

 

 

Fonte: Polícia Federal
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