Golpe do investimento | Suspeito convenceu vítimas de Vila Velha, São Mateus e movimentou R$ 45 milhões

Suspeito se passava por especialista em investimentos e enganava vizinhos em bairro de alto padrão em São Mateus

Um homem identificado como Tiago de Souza Monteiro, 37 anos, foi preso na última terça-feira (23), em Campos dos Goytacazes (RJ), suspeito de aplicar golpes de estelionato contra pelo menos oito pessoas nos municípios de Vila Velha e São Mateus, no Espírito Santo.

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, as investigações começaram em abril deste ano, após oito vítimas procurarem a Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa) relatando terem caído em um golpe de investimento. O prejuízo somado apenas dessas vítimas ultrapassa os R$ 3 milhões.

De acordo com o delegado Fabiano Alves, titular da Defa, o suspeito se apresentava como um especialista em investimentos, alegando ter trabalhado em uma das maiores corretoras do país. “Ele dizia que tinha ido tão bem durante o trabalho que, quando pediu para sair dessa corretora para trabalhar sozinho, a corretora ofereceu para ele um fundo garantidor de R$ 5 bilhões. Se ele perdesse qualquer quantia até esse valor, essa corretora arcaria com prejuízo”, explicou o delegado.

Tiago se apresentava nas redes sociais como palestrante em eventos do setor financeiro, postava fotos ao lado de profissionais conhecidos da área e chegou até a participar de um podcast com mais de 500 mil inscritos, ampliando o alcance do golpe.

Ainda de acordo com o delegado, o suspeito movimentou R$ 45 milhões em pouco mais de quatro anos, entre entradas e saídas em suas contas. Inicialmente, ele chegou a pagar pequenos lucros para ganhar a confiança das vítimas, mas logo parou de repassar qualquer valor.

Foto: Divulgação/PCES

Fuga e prisão

Após aplicar os golpes, o suspeito fugiu de São Mateus e passou a mudar constantemente de endereço para dificultar a ação policial. Ele foi localizado em Campos, no Norte Fluminense, mas chegou a mudar novamente de endereço antes de ser preso.

Durante o interrogatório, o homem confirmou que também perdeu cerca de R$ 14 milhões de outras vítimas que ainda não procuraram a polícia. Sobre a ligação com a corretora de investimentos, ele disse ser “co-filiado”, mas, ao ser confrontado com provas de que nunca teve qualquer vínculo com a empresa, preferiu permanecer em silêncio.

A Polícia Civil já solicitou o bloqueio das contas bancárias do suspeito, mas até o momento não há confirmação se ainda havia valores disponíveis.

As investigações apontam que o suspeito morava em um bairro de alto padrão em São Mateus e aplicava os golpes principalmente em vizinhos e conhecidos que frequentavam os mesmos ambientes que ele.

Polícia pede novas denúncias

A Polícia Civil acredita que o número de vítimas pode ser ainda maior. Por isso, solicita que qualquer pessoa que reconheça o suspeito ou tenha sido vítima do mesmo golpe procure a delegacia mais próxima ou registre um boletim de ocorrência pela Delegacia Virtual..

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